Бухгалтеру

Банк России информирует о Руководстве «О корреспондентских банковских услугах» для использования кредитными организациями в рамках осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ

16 января

Банковское дело

Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/94

«О Руководстве ФАТФ «О корреспондентских банковских услугах»

Банк России информирует о Руководстве «О корреспондентских банковских услугах» для использования кредитными организациями в рамках осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

В Руководстве даны пояснения по вопросам применения риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при установлении и поддержании корреспондентских банковских отношений, а также при оказании «схожих услуг» организациями, осуществляющими переводы денежных средств или ценностей (под оказанием «схожих услуг» понимается предоставление организациями, осуществляющими переводы денежных средств или ценностей, посреднических услуг другим таким организациям, в частности предоставление им доступа к банковским и иным услугам через свой банковский счет).

Также приводятся примеры источников информации для целей проверки сведений о респонденте и оценки связанных с ним рисков.

Документ размещен на официальном сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке: http://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/reports/Guidance-CorrespondentBanking-Services.pdf. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей