Юристу

Росфинмониторинг напоминает риэлторам об обязательности контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, совершенных начиная с 14.07.2022

23 июля

Финансы. Бюджет

<Информация> Росфинмониторинга

«Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

14 июля 2022 г. вступили в силу изменения положений Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 331-ФЗ), которыми скорректированы обязанности организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в части обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом.

Приводится перечень операций, подлежащих обязательному контролю, которые риэлторы теперь обязаны выявлять и представлять в Росфинмониторинг.

В этой связи, риэлторам надлежит:

привести правила внутреннего контроля в соответствие с положениями Федерального закона N 115-ФЗ не позднее 13.08.2022;

обеспечить проведение дополнительного инструктажа по изучению обновленных требований Федерального закона N 115-ФЗ;

обеспечить своевременное выявление и представление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей