Юристу
Приведен перечень ошибок, выявляемых Банком России при рассмотрении ходатайств о согласовании сделок на приобретение крупного участия в финансовых организациях
12 декабря
<Информация> Банка России
«Основные ошибки в ходатайствах о согласовании сделок на приобретение крупного участия в финансовых организациях и рекомендации по их устранению»
В информации приведено описание ошибок, допускаемых организациями и физическими лицами при направлении в Банк России ходатайств, и даны рекомендации по их устранению.
Сообщается, например, что в сведениях о структуре и составе акционеров (участников) юридического лица-приобретателя, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых оно находится, отсутствует информация о таких лицах. Не представляются анкеты юрлиц-приобретателей и лиц, осуществляющих контроль в отношении приобретателей, а также документы, удостоверяющие личность физических лиц, подписывающих такие анкеты.
При направлении ходатайств физлицами зачастую отсутствует или некорректно составлена схема группы лиц физического лица и не представлены документы, подтверждающие взаимосвязи между участниками группы лиц. Не представляется решение ФАС России о даче согласия на осуществление сделки или сведения об отсутствии необходимости получения такого решения.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Юристу (комплект Оптимальный)
Юристу (комплект ПРОФ)
Юристу (комплект Эксперт)
А собственно зачем мне это?
07 мая