Финансы. Бюджет

В целях ПОД/ФТ подготовлена памятка для организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

06 марта

Финансы. Бюджет

«Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу»

(утв. Росфинмониторингом)

Памятка информирует о правах и обязанностях: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; ЮЛ и ИП, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Сообщается, в частности, о необходимости разработки и обновления Правил внутреннего контроля (ПВК); постановки на учет в Росфинмониторинге и регистрации личного кабинета; проведения идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; а также обязанности формирования досье клиента и выявления операций, подлежащих контролю. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей