Безопасность и охрана правопорядка
Актуализирован порядок представления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении них сведений, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ, по запросам органов власти
05 мая
Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676
«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»
С целью реализации Федерального закона от 05.12.2022 N 498-ФЗ предусмотрен механизм направления Минюстом (его территориальными органами) юрлицам соответствующих запросов и получения на них ответов, в том числе в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры ФНС.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru