Безопасность и охрана правопорядка
Росфинмониторинг напоминает о необходимости соблюдения на территории Крыма требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
13 августа
<Информационное сообщение> Росфинмониторинга
«Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Росфинмониторинг напоминает о необходимости соблюдения на территории Крыма требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
К числу лиц, на которых распространяются установленные требования, отнесены организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие регистрацию в соответствии законодательством РФ, в том числе:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- микрофинансовые организации;
- операторы по приему платежей и др.
Указанные субъекты обязаны, в том числе:
- разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- назначить лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (при этом такое лицо обязано пройти соответствующее обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций);
- пройти соответствующее обучение в порядке, предусмотренном Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203;
- направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, которые у сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей вызывают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции либо ее выявления (в случае признания операции, сделки необычной, подозрительной).
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостей
Центр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru