Банковское дело

В помощь банкам: ЦБ РФ назвал признаки подозрительных денежных переводов физлиц за границу

22 января

Регулятор сообщил, что через ряд банков проходят сомнительные международные переводы наличных без открытия счетов. У этих операций есть сразу несколько признаков:

- переводы проводят через банковские отделения, которые находятся в крупных торговых местах или рядом с ними, где часто не используют ККТ;

- деньги переводят одни и те же физлица («серийные отправители») несколько раз в день с минимальным интервалом между этими операциями;

- суммы переводов превышают те, которые физлица обычно переводят в личных целях;

- в основном отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населенные пункты.

По мнению ЦБ РФ, целью таких операций может быть оплата поставок товаров в Россию. Указанные физлица хотят скрыть свой бизнес и не ставить на учет внешнеторговые (импортные) контракты.

ЦБ РФ рекомендует банкам скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами с перечисленными признаками. При этом нужно применять риск-ориентированный подход.

Документ: Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 N 2-МР

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области 

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей

Архив

2019 2011
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет