Руководителю
Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль в отношении юридических лиц, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует
04 июля
<Письмо> Банка России от 28.06.2012 N 90-Т
"Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)"
Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль в отношении юридических лиц, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует.
На сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе "Электронные услуги"/"Проверь себя и контрагента" размещаются сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует.
ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям:
- использовать данные сведения при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами и при организации работы по оценке рисков;
- использовать свое право отказа в открытии банковского счета в отношении таких лиц, а также отказа в дистанционном обслуживании их существующих банковских счетов, в том числе — перейти на прием от такого клиента расчетных документов только на бумажном носителе;
- обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;
- сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный орган.
Банк России также напоминает о необходимости усиления контроля за выполнением установленных законодательством требований по идентификации клиентов и их представителей. Сведения о представителях рекомендовано направлять в ФСФР России на бумажном носителе.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Руководителю коммерческой организации
Руководителю бюджетной организации