Бухгалтеру
Банк России информирует об особенностях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
22 апреля
Информационное письмо Банка России от 18.04.2022 N ИН-019-12/56
«Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»
Сообщается, что действие механизма обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, защиты их имущественных интересов, в том числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за пределами РФ, продлено до февраля 2023 года.
В письме определено, какую информацию вправе раскрыть физлицо в рамках четвертого этапа декларирования и отмечено, что кредитные организации и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ могут использовать копию специальной декларации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Бухгалтеру (комплект Базовый)
Бухгалтеру (комплект Оптимальный)
Бухгалтеру (комплект ПРОФ)