Банковское дело

Уточнен объем информации об отказах от совершения операций в целях ПОД/ФТ, доводимых Банком России до сведения кредитных организаций

06 марта

Банковское дело

Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»

Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2019 N 53884.

Устанавливается, что объем информации, доводимой до сведения кредитных организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом, в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Состав сведений, входящих в указанный объем информации, размещается Банком России на официальном сайте Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области 

Вернуться к списку новостей